Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года Мухаммед владел компанией Herocoin. При личной встрече с клиентами он обменивал биткоин на фиат, взимая 25% комиссию.

Прокуратура утверждает, что осужденный знал о незаконном происхождении части пользовательских средств. Как минимум один клиент компании занимался противоправной деятельностью в даркнете.

Мухаммед также приобрел несколько биткоин-ATM, разместив их в торговых центрах, магазинах и на заправках. Он самостоятельно пополнял терминалы наличными.

Пользователи могли проводить операции без идентификации личности. У них была возможность совершать несколько последовательных транзакций на сумму до $3000 каждая.